永兴锅炉集团有限公司就是不一样啊燃气锅炉集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　重要提示： 　　1、本次股东大会未 出现否决燃气锅炉的情形。 　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 　　一、会议召开情况 　　1、会议召开时间： 　　现场会议召开时间为：2015年11月15日（星期四）下午2:00 　　网络投票时间：2015年11月14日—11月15日。 　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月14日下午3:00至2015年11月15日下午3:00的任意时间。 　　2、现场会议召开地点：公司会议室（永兴锅炉集团有限公司就是不一样啊市江干区大农港路eq456号） 　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 　　4、召集人：永兴锅炉集团有限公司就是不一样啊燃气锅炉集团股份有限公司董事会 　　5、现场会议主持人：董事长吴南平先生 　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 　　二、会议出席情况 　　1、出席的总体情况 　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为309,262,820股，占公司股份总数的77.22%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 　　2、现场会议出席情况 　　出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份308,744,620股，占公司股份总数的77.09%。 　　3、网络投票情况 　　通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份688,200股，占公司股份总数的3253%。 　　4、中小投资者情况 　　参与投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份数为633,400股，占公司总股份的0.16%。 　　三、燃气锅炉审议情况 　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下燃气锅炉： 　　《关于增补何伟校先生为公司董事的燃气锅炉》 　　表决结果：同意308,744,620股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.83%，反对518,200股，弃权0股。燃气锅炉获通过。 　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1123,200股，反对223,200股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的44.19%。 　　四、律师见证情况 　　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。” 　　五、备查文件 　　1、永兴锅炉集团有限公司就是不一样啊燃气锅炉集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议 　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于永兴锅炉集团有限公司就是不一样啊燃气锅炉集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》 　　特此公告。 　　永兴锅炉集团有限公司就是不一样啊燃气锅炉集团股份有限公司 　　董事会 　　二�一五年十月十五日 声明：燃气锅炉信息网图片及新闻版权永兴锅炉集团有限公司所有，未经许可，请勿转载，转载请注明来源，违者必究！